更新時(shí)間：2025-12-23 08:54:13作者：佚名
工商銀行煙臺(tái)分行營業(yè)部，為切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢法定義務(wù)，有效預(yù)防和打擊洗錢及恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)國家金融安全和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，始終把反洗錢工作置于突出位置網(wǎng)絡(luò)直播培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，透過系統(tǒng)化部署與精準(zhǔn)化落實(shí)，持續(xù)提高全員履職能力以及公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，用以營造健康安全的金融環(huán)境奉獻(xiàn)力量。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，穩(wěn)固內(nèi)控合規(guī)基礎(chǔ)。“打鐵自身要夠硬才行”，此銀行把員工能力構(gòu)建當(dāng)作反洗錢工作的首要防線。其一貝語網(wǎng)校，構(gòu)建經(jīng)常化學(xué)習(xí)機(jī)制，有效借助每日晨夕會(huì)的零散時(shí)間，高頻率、具針對(duì)性地組織舉辦反洗錢專項(xiàng)學(xué)習(xí)以及案例分析會(huì)，保證反洗錢意識(shí)深入腦海、牢記心中。一是做好系統(tǒng)性知識(shí)構(gòu)建，組織全體員工深入學(xué)習(xí)洗錢的基本概念，了解一下洗錢的本質(zhì)到底是什么，知曉洗錢會(huì)帶來怎樣的危害，探知洗錢以及他的演變趨勢(shì)，系統(tǒng)領(lǐng)會(huì)有國家頒布的反洗錢法，明白人民銀行等這類進(jìn)行監(jiān)督管理的機(jī)構(gòu)出來的一系列配套的法規(guī)，清楚規(guī)章以及政策指引的核心要求。二是聚焦實(shí)戰(zhàn)化技能提升，著重剖析國內(nèi)典型的洗錢交易手法，探究國外典型的洗錢交易手法，了解洗錢犯罪的最新特征，掌握洗錢犯罪的最新表現(xiàn)形式，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)場景，詳細(xì)解讀了行內(nèi)反洗錢內(nèi)部管理制度，弄清楚操作規(guī)程以及風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)。
深化宣傳教育工作，以此提升全民防范意識(shí)，該行充分發(fā)揮銀行網(wǎng)點(diǎn)身為金融知識(shí)普及前沿陣地的作用，面向社會(huì)公眾構(gòu)筑反洗錢思想的防線網(wǎng)絡(luò)直播培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，其一，在營業(yè)大廳顯著位置長期且規(guī)范地?cái)[放圖文并茂的反洗錢、反詐騙宣傳手冊(cè)以及折頁，其內(nèi)容涵蓋洗錢危害、常見手法、識(shí)別技巧以及舉報(bào)途徑，其二，充分利用網(wǎng)點(diǎn)門楣LED顯示屏以及內(nèi)部電子宣傳屏，滾動(dòng)播放簡潔有力、通俗易懂的反洗錢宣傳標(biāo)語以及風(fēng)險(xiǎn)提示語，營造濃厚的警示氛圍。且說這第三點(diǎn)，乃是大堂經(jīng)理以及柜面人員主動(dòng)去擔(dān)起宣傳員這個(gè)角色，于客戶辦理業(yè)務(wù)的間隙之時(shí)，適時(shí)地、帶有針對(duì)性地向客戶發(fā)放宣傳資料，并且運(yùn)用通俗的語言去講解洗錢活動(dòng)對(duì)于國家經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)誠信體系以及個(gè)人財(cái)產(chǎn)權(quán)益所造成的嚴(yán)重危害。再者第四點(diǎn)，積極地開展教育以及引導(dǎo)客戶，使其深刻地認(rèn)識(shí)到遠(yuǎn)離非法集資、地下錢莊以及出租出借賬戶等這類行為的必要性，進(jìn)而自覺地去抵制一切洗錢或者協(xié)助洗錢的誘惑，鼓勵(lì)著客戶當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑線索的時(shí)候，及時(shí)地向銀行或者公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)，以此共同構(gòu)筑起打擊洗錢犯罪的銅墻鐵壁。
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